平成30年度　第1回　理事会議事概要

１．

開催日時

平成３０年４月１７日（火）午後２時～午後３時１５分

２．

開催場所

吹田市役所　高層棟４階　特別会議室

３．

理事現在数

１７名

４．

理事定足数

９名

５．

出席理事数

１４名

三谷　一裕	春藤　尚久	御前　　治	立田　　宏
三田　康子	南雲　稔子	橋本　章一	宮本　恵宏
金戸　省三	石田　就平	中嶋　勝宏	上原　達郎
河野　誠三	田中　　穣

６．

欠席理事

３名

岡上　　武

谷口　　隆

野中　優憲

７．

出席監事

２名

白銀　継哉

乾　　　詮

８．

出席事務局員

４名

山本　雅子

宮田　光之

岡田　　亮

岡田　圭恵

９．

会議の概要

（１）

議長の確認

　山本事務局長より三谷理事長に議長として議事の進行を求めた。

（２）

定足数の確認

　宮田総務課長より、本日の出席理事数が１４名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。

（３）

傍聴希望者の報告

　宮田総務課長より、傍聴希望者が１名であると報告があった。

（４）

議事案件及び議決結果

①

報告事項

報告第１号

専決処分報告

専決第１号

公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度予算の補正について

→原案どおり承認

②

案件

議案第１号

公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度事業報告について

→原案どおり承認

議案第２号

公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度決算について
・監事より決算書等審査報告を受け、適正であるとの報告があった。

→原案どおり承認

議案第３号

平成30年定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について

→原案どおり承認

議案第４号

平成31年度における国立研究開発人国立循環器病研究センターの岸辺移転に伴う事業の取組みについて

（追加議案）

→原案どおり承認

③

その他（業務執行状況報告）

（１）	代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告について
（２）	公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員就業規程の一部を変更する規程の制定について
（３）	理事名簿及び各部会の構成表について
（４）	事業団の人事異動について

その後、５月定時評議員会で退任する中嶋理事、乾監事からあいさつを受ける。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後３時１５分に閉会を宣した。

平成30年度 第1回 理事会議事概要

平成30年度　第1回　理事会議事概要